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Nuove disposizioni Antiriciclaggio

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antiriciclaggio
La Banca d’Italia ha emanato le nuove disposizioni antiriciclaggio relative all’adeguata verifica della clientela che entreranno in vigore a partire dal 1 Gennaio 2014. Dalla lettura del testo, si può evincere una sostanziale continuità d’impostazione...

Ennesimo “non giudizio” di merito sui Modelli 231

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231
La sentenza emessa dal Tribunale di Milano per quel che concerne il reato di truffa ai danni del Comune di Milano nell’affaire derivati ha riservato ben poca attenzione alle motivazioni che hanno condotto a non...

Nuovi standards per gli Internal Auditors

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aiaa
Pubblichiamo un documento che illustra il processo di modifica agli Standards Internazionali.  Un buon esempio anche in altre pratiche aziendali. Buona lettura. Standard_2013_Risultati_surveypersito...

EGS nominato organismo di vigilanza

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La Soficoop ha conferito incarico alla EGS  per la funzione di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001. La durata dell’incarico è triennale....

Rating di legalità

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Rating di legalità giunto al termine Iter di approvazione della regolamentazione secondaria che definisce i modi ed i termini per la presentazione della richiesta del rating di legalità. Il rating sarà concesso per non più di...