La Banca d’Italia ha emanato le nuove disposizioni antiriciclaggio relative all’adeguata verifica della clientela che entreranno in vigore a partire dal 1 Gennaio 2014. Dalla lettura del testo, si può evincere una sostanziale continuità d’impostazione operativa con l’aggiunta però di alcune presunzioni di allarme che ai più non sembrano essere efficaci e soprattutto efficienti. Al seguente indirizzo si possono trovare le nuove disposizioni.

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/provv_110413

Vito Piepoli